0

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

152 руб.
Купить на сайте ЛитРес

Издатель: НОУ «МФПУ «Синергия»

Серия: Современная конкуренция. Научные статьи

Год выхода: 2009

ISBN:

Информация о книге:
страниц: ~0
знаков: ~0
Жанры: Экономика, Банковское дело
Рейтинг: 0.000
Голосов: 0

Ваша оценка
Поделиться оценкой:
Поделиться с помощью Вконтакте Поделиться с помощью Facebook Поделиться с помощью Twitter
Добавлена: 30.06.2015
В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением. Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Похожие книги

Отзывы читателей (0)

Подписаться на комментарии к этой книге