0

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

490 руб.
Купить на сайте ЛитРес

Издатель: "Альпина Диджитал"

Серия:

Год выхода: 2011

ISBN: 978-5-9614-2203-0

Информация о книге:
страниц: ~0
знаков: ~0
Жанры: Экономика, Банковское дело, Зарубежная деловая литература
Рейтинг: 0.000
Голосов: 0

Ваша оценка
Поделиться оценкой:
Поделиться с помощью Вконтакте Поделиться с помощью Facebook Поделиться с помощью Twitter
Добавлена: 30.06.2015
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Похожие книги

Отзывы читателей (0)

Подписаться на комментарии к этой книге