Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Купить книгу «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов»
Вы не вошли на сайт или не зарегистрированы
Если Вы зарегистрированы на сайте - введите Ваш логин и пароль, используя ссылку вверху страницы. Если Вы не хотите регистрироваться - логин и пароль покупателя будут Вам присвоены автоматически.
Отзыв на книгу «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов»
Благодарим за покупку!
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Похожие книги