<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Крестовский И. А.  -Портал SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/authors/16527/</link>
<description>СамоЛит - сайт независимых авторов</description>
<lastBuildDate></lastBuildDate>
<image>
<url>https://samolit.com/gif/samolit_logo.png</url>
<link>https://samolit.com</link>
<title>Портал SamoLit.com</title>
</image>
<item>
<title>И. А. Крестовский &amp;laquo;Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/52394/</link>
<description><![CDATA[ В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением.  Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.   ]]></description>
<author>И. А. Крестовский</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>